Criminalidad organizada y derecho penal AUTOR: Aboso, Gustavo Eduardo
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Aboso, Gustavo E. (prof. argentino): Criminalidad organizada y Derecho penal. Concepto de criminalidad organizada y sus especies. Terrorismo. Delito de financiación del terrorismo. Ciberterrorismo. Delito de trata de personas. Legitimación de activos de origen ilícito. Distribución de imágenes pornográficas, facilitación de acceso y suministro de material pornográfico. Autoría y participación en el tráfico de estupefacientes. Delitos de organización y dominio del hecho. Delitos de preparación de acto violento con grave peligro para el Estado. Autoría y participación criminal. Métodos de investigación en el proceso penal para la criminalidad organizada. El arrepentido. Agente encubierto, agente revelador, informante y entrega vigilada. Técnicas de investigación y vigilancia electrónicas en el proceso penal. Prólogo de Manuel Cancio Meliá. 2019. 830 pp. ISBN 978-9974-745-58-2.
| PARTE I |
| ASPECTOS GENERALES |
| Capítulo I |
| CONCEPTO DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA |
| Y SUS ESPECIES. PERSPECTIVA HISTÓRICA, |
| NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL |
| § 1. Introducción...................................................... 3 |
| § 2. Concepto y alcance del término “seguridad |
| interior”............................................................... 15 |
| § 3. Concepto de criminalidad organizada................ 33 |
| § 4. Fundamentos del origen y el crecimiento de la |
| delincuencia organizada...................................... 76 |
| § 5. La política criminal internacional orientada a la |
| lucha contra la delincuencia organizada.............. 80 |
| 5.1. La Ley Perben II y la armonización de las |
| leyes penales en el Derecho positivo francés...... 91 |
| § 6. Problemas jurídicos comunes que presentan la |
| prevención y represión de la delincuencia |
| organizada transnacional.................................... 92 |
| § 7. Valoración provisoria......................................... 99 |
| Capítulo II |
| TERRORISMO |
| § 8. Introducción...................................................... 103 |
| § 9. Concepto de terrorismo...................................... 104 |
| X GUSTAVO EDUARDO ABOSO |
| § 10. Distinción del terrorismo de otras manifestaciones |
| de violencia ......................................................... 118 |
| § 11. El terrorismo desde la perspectiva histórica....... 124 |
| § 12. Presupuestos para el desarrollo del terrorismo... 126 |
| 13. clasificacion del terroristas......................... 129 |
| a) El terrorismo social revolucionario ................ 129 |
| b) El terrorismo político..................................... 130 |
| c) El terrorismo religioso ................................... 136 |
| d) El terrorismo vigilante................................... 140 |
| e) El terrorismo ecológico .................................. 141 |
| f) El narcoterrorismo......................................... 141 |
| § 14. Análisis de la normativa internacional en la lucha |
| contra el terrorismo............................................. 142 |
| § 15. El aparente dilema entre la seguridad pública y |
| la restricción de las garantías constitucionales.... 149 |
| § 16. La observancia de los derechos humanos en el |
| marco de la lucha contra el terrorismo por los |
| tribunales internacionales y nacionales............... 153 |
| a) Korematsu vs. United States........................... 154 |
| b) Klass and other v. Federal Republic of |
| Germany ......................................................... 156 |
| c) Chahal v. The United Kingdom ....................... 158 |
| d) Guzzardi v. Italy ............................................ 160 |
| e) Gillan & Quinton v. The United Kingdom ......... 160 |
| f) Ireland v. The United Kingdom ........................ 162 |
| g) El caso El Motassadeq (Bundesgerichthof) ..... 164 |
| § 17. Valoración provisoria......................................... 166 |
| PARTE II |
| DELITOS EN PARTICULAR |
| Capítulo III |
| DELITO DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO |
| § 18. Introducción: El modelo de anticipación............. 169 |
| § 19. El marco regulatorio internacional en la lucha |
| contra el financiamiento de actividades terroristas... 178 |
| 20. formas de financiamiento en el terrorismo.......... 186 |
| a) apoyo financiero de gorbiernos sinpatizantes... 187 |
| b) Actividades ilegales ....................................... 188 |
| c) Donaciones.................................................... 190 |
| ÍNDICE XI |
| d) Utilización fraudulenta del sistema de |
| transferencia de dinero u otros bienes ............. 193 |
| 21, distincion del delito del financiamiento |
| terrorismo de la legitimación de activos de |
| origen ilícito ........................................................ 194 |
| 22. el delito de financiacion de terrorismo en el |
| Código penal argentino........................................ 198 |
| § 23. Valoración provisoria......................................... 220 |
| Capítulo IV |
| CIBERTERRORISMO |
| § 24. Introducción...................................................... 223 |
| § 25. Concepto y alcance del ciberterrorismo.............. 228 |
| § 26. Características particulares del terrorismo |
| cibernético .......................................................... 231 |
| § 27. Respuestas desde el Derecho penal contra el |
| ciberterrorismo.................................................... 240 |
| § 28. Valoración provisoria......................................... 244 |
| Capítulo V |
| DELITO DE TRATA DE PERSONAS |
| § 29. Bienes jurídicos tutelados.................................. 247 |
| § 30. Diferenciación entre trata de personas y |
| migración ilegal................................................... 249 |
| § 31. Violencia de género desde la perspectiva de la |
| trata de personas ................................................ 252 |
| § 32. La trata de personas. Necesidad de la reforma. |
| figuras afines............................................. 255 |
| 32.1. Concepto del delito de trata de personas ... 257 |
| 32.2. la regulacion de la figura de trata de |
| personas en nuestro Código penal................... 260 |
| § 33. Causales de agravación de lo injusto del delito |
| de trata de personas............................................ 269 |
| personas................. 277 |
| § 35. Características de la dinámica de la trata de |
| personas ............................................................. 277 |
| § 36. La actuación de personas jurídicas.................... 278 |
| § 37. Sujeto pasivo..................................................... 279 |
| § 38. Contenido y alcance del consentimiento prestado |
| por la víctima de trata ......................................... 279 |
| XII GUSTAVO EDUARDO ABOSO |
| § 39. Tipicidad subjetiva............................................. 281 |
| § 40. Consumación y tentativa ................................... 281 |
| § 41. Competencia ..................................................... 282 |
| § 42. Valoración provisoria......................................... 284 |
| Capítulo VI |
| LEGITIMACIÓN DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO: |
| EL LLAMADO “LAVADO DE DINERO” O |
| “BLANQUEO DE CAPITALES” |
| § 43. Introducción...................................................... 287 |
| § 44. Marco normativo internacional.......................... 299 |
| § 45. Sentido y alcance del llamado delito de “lavado |
| de dinero”............................................................ 306 |
| § 46. Cuestiones adicionales ...................................... 383 |
| § 47. Valoración provisoria......................................... 388 |
| Capítulo VII |
| DISTRIBUCIÓN DE IMÁGENES PORNOGRÁFICAS, |
| FACILITACIÓN DE ACCESO Y SUMINISTRO |
| DE MATERIAL PORNOGRÁFICO |
| § 48. Introducción. La incidencia de los medios |
| de comunicación masivos en la comisión de |
| este delito............................................................ 391 |
| § 49. Bien jurídico...................................................... 401 |
| § 50. Tipicidad objetiva............................................... 404 |
| 50.1. Acciones típicas ........................................ 404 |
| 50.2. Sujeto pasivo............................................ 416 |
| 50.3. Sujeto activo............................................. 417 |
| § 51. Responsabilidad penal de los medios de |
| comunicación...................................................... 417 |
| § 52. Responsabilidad penal del titular del |
| computador ......................................................... 420 |
| § 53. Responsabilidad penal de los padres, encargados |
| o tutores de los menores de edad ......................... 420 |
| § 54. Responsabilidad penal de las personas jurídicas... 421 |
| § 55. El delito de organización de espectáculos en vivo |
| FRQHVFHQDVSRUQRJUiÀFDVHQHOTXHSDUWLFLSDQ |
| menores de dieciocho años (art. 128, párrafo |
| segundo, del Cód. penal) ..................................... 422 |
| ÍNDICE XIII |
| § 56. El delito de facilitación de acceso a espectáculos |
| pornograficos o suministro de material pornografico |
| a menores de catorce años (art. 128, párrafo tercero, |
| Cód. penal).......................................................... 423 |
| § 57. Tipicidad subjetiva............................................. 424 |
| § 58. Consumación y tentativa ................................... 425 |
| § 59. Prescripción de la acción penal.......................... 427 |
| § 60. Valoración provisoria......................................... 427 |
| PARTE III |
| PARTICIPACIÓN CRIMINAL |
| Capítulo VIII |
| AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN |
| EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES. |
| DELITOS DE ORGANIZACIÓN Y DOMINIO DEL HECHO |
| § 61. Introducción...................................................... 431 |
| § 62. La organización criminal como abuso del derecho |
| constitucional de libre asociación ........................ 437 |
| § 63. La organización como criterio de imputación |
| autoral: el dominio por organización.................... 442 |
| § 64. El concepto de “negocio en su conjunto” |
| (Gesamtgeschäft) del Tribunal Superior alemán |
| para la valoracion de los distintos actos de trafico |
| ilícito de estupefacientes...................................... 445 |
| § 65. El delito de organización como injusto diferenciado. |
| Concepto y alcance ............................................. 448 |
| 65.1. La jurisprudencia del Bundesgerichtshof |
| (Tribunal Federal Superior alemán)................. 455 |
| 65.2. lo injusto espeficico de los delitos de |
| organización ................................................... 456 |
| § 66. Concepto de organización criminal (terrorista)... 458 |
| § 67. Campo de aplicación ......................................... 461 |
| § 68. El llamado “Derecho penal de anticipación” ....... 465 |
| § 69. La viabilidad de la aplicación de los tipos de |
| participación ....................................................... 474 |
| § 70. El modelo de responsabilidad del directivo de la |
| asociación ........................................................... 483 |
| § 71. Una propuesta alternativa ................................. 484 |
| XIV GUSTAVO EDUARDO ABOSO |
| § 72. De la seguridad contra el Estado hacia la |
| seguridad a través del Estado.............................. 487 |
| § 73. Valoración provisoria......................................... 488 |
| Capítulo IX |
| LOS DELITOS DE PREPARACIÓN DE ACTO |
| VIOLENTO CON GRAVE PELIGRO PARA EL |
| ESTADO (§ 89a STGB) Y DE INSTRUCCIONES |
| PARA LA COMISIÓN DE DICHOS ACTOS |
| DELICTIVOS (§ 91 STGB) |
| § 74. Introducción...................................................... 491 |
| § 75. Análisis del § 89a del Código penal alemán ....... 494 |
| § 76. Análisis del § 89b del Código penal alemán ....... 508 |
| § 77. Análisis del § 91 del Código penal alemán ......... 509 |
| § 78. Valoración provisoria......................................... 510 |
| Capítulo X |
| AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN CRIMINAL |
| § 79. Introducción...................................................... 513 |
| § 80. La autoría mediata mediante dominio por |
| organización........................................................ 515 |
| § 81. Valoración provisoria......................................... 538 |
| PARTE IV |
| MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN |
| EN EL PROCESO PENAL PARA LA |
| CRIMINALIDAD ORGANIZADA |
| Capítulo XI |
| EL ARREPENTIDO EN EL |
| DERECHO PENAL PREMIAL |
| 82. la figura de delator premiado en el Codigo penal |
| argentino............................................................. 541 |
| 83. cualidad del sujeto beneficiario....................... 554 |
| § 84. El objeto del acuerdo: la información veraz y |
| comprobable........................................................ 562 |
| § 85. La voluntariedad del acuerdo............................. 571 |
| § 86. La homologación judicial del acuerdo................. 574 |
| ÍNDICE XV |
| § 87. Ámbito de aplicación de la reducción pactada |
| de la pena ........................................................... 574 |
| § 88. Inclusión del delator en el régimen de protección |
| de testigos ........................................................... 578 |
| § 89. El caso argentino: La ley 25.764 y el Programa |
| Nacional de Protección a Testigos e Imputados .... 580 |
| § 90. El arrepentido y el proceso especial para juzgar |
| delitos complejos ................................................. 582 |
| § 91. Valoración provisoria......................................... 583 |
| Capítulo XII |
| AGENTE ENCUBIERTO, AGENTE REVELADOR, |
| INFORMANTE Y ENTREGA VIGILADA |
| § 92. Introducción...................................................... 587 |
| § 93. El agente encubierto.......................................... 589 |
| 94. constitucionalidad de la figura del agente |
| encubierto ........................................................... 594 |
| 95. ambito de aplicación de la figura del agente |
| encubierto ........................................................... 613 |
| § 96. El principio de irresponsabilidad penal del agente |
| encubierto ........................................................... 615 |
| § 97. Limitaciones a la actuación del agente |
| encubierto ........................................................... 617 |
| § 98. El agente encubierto como testigo...................... 620 |
| § 99. El agente informante ......................................... 624 |
| § 100. El agente revelador .......................................... 624 |
| § 101. La entrega vigilada........................................... 632 |
| § 102. El agente provocador........................................ 636 |
| § 103. Valoración provisoria ....................................... 640 |
| Capítulo XIII |
| TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA |
| ELECTRÓNICAS EN EL PROCESO PENAL Y EL |
| DERECHO A LA PRIVACIDAD EN LA MODERNA |
| SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN |
| § 104. Introducción .................................................... 645 |
| § 105. Concepto de Derecho penal informático ........... 657 |
| § 106. Monitoreo online (Durchsuchung, §§ 102 a 110 |
| del Código Procesal Penal alemán)....................... 659 |
| XVI GUSTAVO EDUARDO ABOSO |
| § 107. Almacenamiento temporario de comunicaciones ... 670 |
| § 108. Videovigilancia y supervisión electrónica |
| (videocámaras y GPS).......................................... 678 |
| § 109. Interceptación y monitoreo de comunicaciones |
| telefónicas y telemáticas ...................................... 686 |
| § 110. La inviolabilidad de datos sensibles almacenados |
| en dispositivos electrónicos por la autoridad |
| pública. El caso de la telefonía celular ................. 696 |
| § 111. Pedido de información a los proveedores de |
| servicio en Internet en el marco del proceso penal... 704 |
| § 112. Almacenamiento y tratamiento de datos relativos |
| al procedimiento penal y registro de condenas por |
| delitos sexuales................................................... 708 |
| § 113. ¿Qué queda en pie del derecho a la privacidad? ... 708 |
| § 114. Valoración provisoria......................................... 716 |
| CONCLUSIONES................................................................. 721 |
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BIBLIOGRAFÍA .................................................................. 739
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