Inicio / CATALOGO DE AUTORES / Fonseca Furtado Regina / Carteles de núcleo duro y derecho penal AUTOR: Fonseca Furtado, Regina

Fonseca Furtado, Regina (prof. Brasileña): Carteles de núcleo duro y Derecho penal. ¿por qué criminalizar las colusiones empresariales?. Fundamentos jurídicos de la prohibición de los carteles económicos. Sistemas jurídicos de protección de la competencia: Europa y EEUU. Normativa administrativa de protección. Modelos de criminalización de los carteles. Los carteles como expresión de la macro criminalidad. Análisis político-criminal de los carteles de núcleo duro: necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto. Ultima ratio y finalidad de protección. 2017. 376 pp. ISBN 978-9974-745-32-2. 

primera parte
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA
PROHIBICIÓN DE LOS CARTELES
ECONÓMICOS DE NÚCLEO DURO
(HARD CORE CARTELS)
Capítulo I
aproximación a la protección
Jurídica de la competencia
1. Los sistemas de economía de mercado y la
 libre competencia ......................................... 5
 1.1. La Escuela clásica y la competencia pura
 o perfecta ................................................. 12
 1.2. Los mercados reales y la competencia
 imperfecta................................................ 15
 1.3. La competencia viable (Forjable
 Competición) ............................................. 17
X Regina Fonseca Furtado
 1.4. Los supuestos de competencia imperfecta:
 monopolios, oligopolios y competencia
 monopolística........................................... 20
2. Las funciones de la competencia................... 26
 2.1. Funciones político-económicas y
 político-jurídicas de la competencia.......... 27
 2.2. Funciones asignadas a la competencia
 en épocas de crisis económica .................. 31
Capítulo II
los principales sistemas Jurídicos de
protección de la competencia:
Europa y estados unidos
1. El “antitrust” norteamericano ....................... 35
 1.1. La Sherman Act y la regla de la
 prohibición per se..................................... 35
 1.2. Las guidelines y los programas de
 clemencia ................................................. 43
2. El “competition policy” europeo...................... 45
 2.1. El Tratado de Roma de 1957 y la
 integración en un mercado común............ 45
 2.2. El artículo 101.1 del Tratado de
 Funcionamiento de la Unión Europea....... 46
 2.3. Diferentes visiones sobre el poder de las
 empresas.................................................. 49
3. Principales aspectos procesales de ambos
 sistemas ....................................................... 50
4. El punto discrepante: el uso de la sanción
 de prisión ..................................................... 57
índice XI
Capítulo III
Fundamentos Jurídicos de la
prohibición de carteles de núcleo duro
1. Introducción................................................. 61
2. Qué son, cómo operan y qué daños causan
 los carteles de núcleo duro ........................... 61
 2.1. Los acuerdos horizontales contrarios a la
 competencia ............................................. 66
 2.2. Mecanismos y técnicas de colusión en
 las licitaciones.......................................... 75
 2.3. Cómo se generan los carteles: el instinto
 cooperativo............................................... 84
 2.4. Los daños ocasionados por los acuerdos
 horizontales anticompetitivos ................... 88
3. Normativa administrativa de protección de
 la competencia y prohibición de los
 carteles duros .............................................. 96
 3.1. El art. 101 del Tratado de Funcionamiento
 de la Unión Europea y los conceptos de
 acuerdo, decisión y práctica concertada.... 98
 3.2. Las decisiones de las asociaciones como
 acuerdos entre sus miembros y la
 cooperación informal como práctica
 concertada ............................................... 100
 3.3. Acuerdos entre empresas de un mismo
 grupo ....................................................... 102
 3.4. El objetivo de impedir, restringir o
 falsear el libre juego de la competencia..... 103
 3.5. Las infracciones de poca monta y el
 principio de minimis ................................. 104
 3.6. Nulidad y exenciones de los acuerdos
 colusorios................................................. 105
XII Regina Fonseca Furtado
segunda parte
protección Jurídico-penal
de la competencia: Modelos
de criminalización de los
carteles de núcleo duro
Capítulo I
Modelos de criminalización
de los carteles de núcleo duro
1. Modelos europeos de criminalización de los
 carteles de núcleo duro................................. 111
 1.1. Modelo de la no criminalización: Suecia,
 Suiza e Italia............................................ 118
 1.2. Modelo de criminalización parcial:
 Alemania, Austria y Hungría.................... 122
 1.3. Modelo de criminalización total o
 amplia: Reino Unido y Francia.................. 129
2. La criminalización de los carteles fuera
 de Europa .................................................... 135
 2.1. Introducción ......................................... 135
 2.2. Países de habla inglesa (fuera de
 Europa) que criminalizan ampliamente
 a los carteles económicos de núcleo duro:
 Estados Unidos, Australia y Canadá......... 135
 2.3. La experiencia de otros países
 americanos: Brasil, Colombia, Chile y
 México ..................................................... 141
 2.4. La experiencia de los países asiáticos:
 Japón y Corea del Sur .............................. 149
índice XIII
Capítulo II
los carteles como expresión
de la Macro criminalidad
1. Introducción................................................. 151
 1.1. Las notas definidoras de la
 macro criminalidad económica.................. 151
 1.2. Complejidades en la criminalización de
 los carteles: una historia de ambigüedad
 en Europa ................................................ 156
 1.3. El abuso del poder económico y la cifra
 dorada de la criminalidad......................... 162
tercera parte
análisis político-criminal de
los carteles de núcleo duro:
necesidad, idoneidad y
proporcionalidad en
sentido estricto
Capítulo I
Racionalidades en torno a
los criterios político-criminales
1. Introducción................................................. 171
2. Premisas metodológicas................................ 172
 2.1. La teoría de la legislación y su aplicación
 a la política criminal ................................ 172
 2.2. Elección racional y principios penales:
 los cinco niveles de racionalidad
 propugnados por la teoría de la legislación.... 174
XIV Regina Fonseca Furtado
Capítulo II
Merecimiento y necesidad de pena
en los supuestos de carteles
de núcleo duro
1. Principio de intervención mínima y
 racionalidad ética......................................... 183
 1.1. Principio de intervención mínima, bien
 jurídico competencia y reprobación
 ético-social de los carteles duros .............. 183
 1.2. Función simbólico-pedagógica del
 Derecho penal .......................................... 190
 1.3. La insuficiencia de la lógica binaria para
 solucionar la cuestión .............................. 194
2. Ultima ratio y finalidad de protección............ 195
 2.1. Prevención técnica versus Derecho
 penal: un debate abierto........................... 196
 2.2. La lógica borrosa de la racionalidad
 teleológica y los subconjuntos del Derecho
 penal y del Derecho administrativo
 sancionador ............................................. 198
 2.3. La zona gris y la ubicación de los
 carteles de núcleo duro ............................ 200
 2.4. El déficit de detección de los carteles de
 núcleo duro.............................................. 207
 2.5. El déficit de disuasión de las multas
 administrativas ........................................ 211
 2.6. El déficit de la renuncia a la utilización
 de la ley penal: paraísos penales o fórum
 shopping .................................................. 249
3. Principio de subsidiariedad: ajustando la
 realidad a los objetivos o fines de protección... 254
 3.1. El nivel externo del principio de
 subsidiaridad del Derecho penal
 y la racionalidad pragmática .................... 254
índice XV
 3.2. Las variables que integran el análisis
 coste-beneficio (ACB) ................................ 257
 3.3. Beneficios para la sociedad en general... 260
 3.4. Beneficios para el infractor e
 indirectamente para la sociedad
 en general ................................................ 276
 3.5. Los costes del sistema punitivo para la
 sociedad en general, para las víctimas y
 los infractores .......................................... 287
4. La eficiencia y su dimensión transversal: la
 decisión más eficiente combinando las
 racionalidades .............................................. 295
 4.1. Introducción.......................................... 295
 4.2. La eficiencia que permea las
 racionalidades.......................................... 296
 4.3. El poder disuasorio del Derecho
 penal en jaque.......................................... 297
 4.4. Balance global en términos de eficiencia
 entre las racionalidades............................ 303
Capítulo III
carteles de núcleo duro y
proporcionalidad en sentido estricto
1. La proporcionalidad en sentido estricto ........ 305
 1.1. Concepto de proporcionalidad en
 sentido estricto......................................... 305
 1.2. La falta de coherencia de las penas
 previstas para los tipos de injusto de
 alteración de precios................................. 308
 1.3. Proporcionalidad en sentido estricto en
 los delitos de carteles de núcleo duro........ 311
bibliografía ......................................................... 313

Carteles de núcleo duro y derecho penal AUTOR: Fonseca Furtado, Regina

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Fonseca Furtado, Regina (prof. Brasileña): Carteles de núcleo duro y Derecho penal. ¿por qué criminalizar las colusiones empresariales?. Fundamentos jurídicos de la prohibición de los carteles económicos. Sistemas jurídicos de protección de la competencia: Europa y EEUU. Normativa administrativa de protección. Modelos de criminalización de los carteles. Los carteles como expresión de la macro criminalidad. Análisis político-criminal de los carteles de núcleo duro: necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto. Ultima ratio y finalidad de protección. 2017. 376 pp. ISBN 978-9974-745-32-2. 

primera parte
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA
PROHIBICIÓN DE LOS CARTELES
ECONÓMICOS DE NÚCLEO DURO
(HARD CORE CARTELS)
Capítulo I
aproximación a la protección
Jurídica de la competencia
1. Los sistemas de economía de mercado y la
 libre competencia ......................................... 5
 1.1. La Escuela clásica y la competencia pura
 o perfecta ................................................. 12
 1.2. Los mercados reales y la competencia
 imperfecta................................................ 15
 1.3. La competencia viable (Forjable
 Competición) ............................................. 17
X Regina Fonseca Furtado
 1.4. Los supuestos de competencia imperfecta:
 monopolios, oligopolios y competencia
 monopolística........................................... 20
2. Las funciones de la competencia................... 26
 2.1. Funciones político-económicas y
 político-jurídicas de la competencia.......... 27
 2.2. Funciones asignadas a la competencia
 en épocas de crisis económica .................. 31
Capítulo II
los principales sistemas Jurídicos de
protección de la competencia:
Europa y estados unidos
1. El “antitrust” norteamericano ....................... 35
 1.1. La Sherman Act y la regla de la
 prohibición per se..................................... 35
 1.2. Las guidelines y los programas de
 clemencia ................................................. 43
2. El “competition policy” europeo...................... 45
 2.1. El Tratado de Roma de 1957 y la
 integración en un mercado común............ 45
 2.2. El artículo 101.1 del Tratado de
 Funcionamiento de la Unión Europea....... 46
 2.3. Diferentes visiones sobre el poder de las
 empresas.................................................. 49
3. Principales aspectos procesales de ambos
 sistemas ....................................................... 50
4. El punto discrepante: el uso de la sanción
 de prisión ..................................................... 57
índice XI
Capítulo III
Fundamentos Jurídicos de la
prohibición de carteles de núcleo duro
1. Introducción................................................. 61
2. Qué son, cómo operan y qué daños causan
 los carteles de núcleo duro ........................... 61
 2.1. Los acuerdos horizontales contrarios a la
 competencia ............................................. 66
 2.2. Mecanismos y técnicas de colusión en
 las licitaciones.......................................... 75
 2.3. Cómo se generan los carteles: el instinto
 cooperativo............................................... 84
 2.4. Los daños ocasionados por los acuerdos
 horizontales anticompetitivos ................... 88
3. Normativa administrativa de protección de
 la competencia y prohibición de los
 carteles duros .............................................. 96
 3.1. El art. 101 del Tratado de Funcionamiento
 de la Unión Europea y los conceptos de
 acuerdo, decisión y práctica concertada.... 98
 3.2. Las decisiones de las asociaciones como
 acuerdos entre sus miembros y la
 cooperación informal como práctica
 concertada ............................................... 100
 3.3. Acuerdos entre empresas de un mismo
 grupo ....................................................... 102
 3.4. El objetivo de impedir, restringir o
 falsear el libre juego de la competencia..... 103
 3.5. Las infracciones de poca monta y el
 principio de minimis ................................. 104
 3.6. Nulidad y exenciones de los acuerdos
 colusorios................................................. 105
XII Regina Fonseca Furtado
segunda parte
protección Jurídico-penal
de la competencia: Modelos
de criminalización de los
carteles de núcleo duro
Capítulo I
Modelos de criminalización
de los carteles de núcleo duro
1. Modelos europeos de criminalización de los
 carteles de núcleo duro................................. 111
 1.1. Modelo de la no criminalización: Suecia,
 Suiza e Italia............................................ 118
 1.2. Modelo de criminalización parcial:
 Alemania, Austria y Hungría.................... 122
 1.3. Modelo de criminalización total o
 amplia: Reino Unido y Francia.................. 129
2. La criminalización de los carteles fuera
 de Europa .................................................... 135
 2.1. Introducción ......................................... 135
 2.2. Países de habla inglesa (fuera de
 Europa) que criminalizan ampliamente
 a los carteles económicos de núcleo duro:
 Estados Unidos, Australia y Canadá......... 135
 2.3. La experiencia de otros países
 americanos: Brasil, Colombia, Chile y
 México ..................................................... 141
 2.4. La experiencia de los países asiáticos:
 Japón y Corea del Sur .............................. 149
índice XIII
Capítulo II
los carteles como expresión
de la Macro criminalidad
1. Introducción................................................. 151
 1.1. Las notas definidoras de la
 macro criminalidad económica.................. 151
 1.2. Complejidades en la criminalización de
 los carteles: una historia de ambigüedad
 en Europa ................................................ 156
 1.3. El abuso del poder económico y la cifra
 dorada de la criminalidad......................... 162
tercera parte
análisis político-criminal de
los carteles de núcleo duro:
necesidad, idoneidad y
proporcionalidad en
sentido estricto
Capítulo I
Racionalidades en torno a
los criterios político-criminales
1. Introducción................................................. 171
2. Premisas metodológicas................................ 172
 2.1. La teoría de la legislación y su aplicación
 a la política criminal ................................ 172
 2.2. Elección racional y principios penales:
 los cinco niveles de racionalidad
 propugnados por la teoría de la legislación.... 174
XIV Regina Fonseca Furtado
Capítulo II
Merecimiento y necesidad de pena
en los supuestos de carteles
de núcleo duro
1. Principio de intervención mínima y
 racionalidad ética......................................... 183
 1.1. Principio de intervención mínima, bien
 jurídico competencia y reprobación
 ético-social de los carteles duros .............. 183
 1.2. Función simbólico-pedagógica del
 Derecho penal .......................................... 190
 1.3. La insuficiencia de la lógica binaria para
 solucionar la cuestión .............................. 194
2. Ultima ratio y finalidad de protección............ 195
 2.1. Prevención técnica versus Derecho
 penal: un debate abierto........................... 196
 2.2. La lógica borrosa de la racionalidad
 teleológica y los subconjuntos del Derecho
 penal y del Derecho administrativo
 sancionador ............................................. 198
 2.3. La zona gris y la ubicación de los
 carteles de núcleo duro ............................ 200
 2.4. El déficit de detección de los carteles de
 núcleo duro.............................................. 207
 2.5. El déficit de disuasión de las multas
 administrativas ........................................ 211
 2.6. El déficit de la renuncia a la utilización
 de la ley penal: paraísos penales o fórum
 shopping .................................................. 249
3. Principio de subsidiariedad: ajustando la
 realidad a los objetivos o fines de protección... 254
 3.1. El nivel externo del principio de
 subsidiaridad del Derecho penal
 y la racionalidad pragmática .................... 254
índice XV
 3.2. Las variables que integran el análisis
 coste-beneficio (ACB) ................................ 257
 3.3. Beneficios para la sociedad en general... 260
 3.4. Beneficios para el infractor e
 indirectamente para la sociedad
 en general ................................................ 276
 3.5. Los costes del sistema punitivo para la
 sociedad en general, para las víctimas y
 los infractores .......................................... 287
4. La eficiencia y su dimensión transversal: la
 decisión más eficiente combinando las
 racionalidades .............................................. 295
 4.1. Introducción.......................................... 295
 4.2. La eficiencia que permea las
 racionalidades.......................................... 296
 4.3. El poder disuasorio del Derecho
 penal en jaque.......................................... 297
 4.4. Balance global en términos de eficiencia
 entre las racionalidades............................ 303
Capítulo III
carteles de núcleo duro y
proporcionalidad en sentido estricto
1. La proporcionalidad en sentido estricto ........ 305
 1.1. Concepto de proporcionalidad en
 sentido estricto......................................... 305
 1.2. La falta de coherencia de las penas
 previstas para los tipos de injusto de
 alteración de precios................................. 308
 1.3. Proporcionalidad en sentido estricto en
 los delitos de carteles de núcleo duro........ 311
bibliografía ......................................................... 313